連邦警察、CVの資金中枢を摘発—国外拘束と大規模資産凍結へ
連邦警察（PF）は週末、リオデジャネイロを中心に展開する犯罪組織コマンド・ヴェルメーリョ（CV）の資金中枢に対する大規模摘発を実施し、国内外で複数の構成員を逮捕しました。
オペレーション「レッド・フォックス」は連邦検察の特別組織犯罪対策グループ（Gaeco/MPF）と共同で公然段階に移行して実行され、PFは捜査の一環として被疑者に対する4件の予防拘禁令を執行したうえで、国内外の協力を得て容疑者の所在を追跡したとしています。
捜査で確認されたところによれば、逮捕されたうち2名はスリナムで発見され、国際協力のもと現地当局に拘束されたのちブラジルへ送還されパラー州ベレンで逮捕されたといい、同被疑者の一人は捜査期間中に1億5000万レアル以上の資金を移動させており、国境地帯で活動して武器や麻薬の取得資金に充てていたとされています。
また、別の被疑者（女性）は物流および金融のオペレーターとみなされ、スリナムへの移動歴が疑わしい時期の資金移動と一致していると指摘されており、他にもリオデジャネイロで逮捕された者は派閥の金融オペレーターとして個人名義および企業名義の口座を利用して違法資金を細分化し供給業者への支払いを可能にした疑いがあるとされています。
さらにアマゾナス州タバチンガで逮捕された被疑者は、ブラジル、コロンビア、ペルーの三国国境地帯に位置する地域で組織の資金流に使用される会社の責任者であり、とくに麻薬と武器の越境物流に関連する支払いに関与していた疑いが示されています。
PFは捜査により、ダミー企業や名義人、入金の分割、PIXでの送金、通過口座、ならびに関係者の経済力と不釣り合いな取引を悪用して資金の違法な出所を隠し、国内外の供給者への支払いを確保していたことが確認されたと発表し、こうした違法な資金源を断つことを目的として司法はほぼ5億レアル相当の資産・権利・資金の凍結および差し押さえ並びに利用不可を認めた形です。
今回の摘発は組織の金融基盤を直接狙ったものであり、PFと司法の連携で資産の散逸を防ぎつつ供給線を遮断する狙いがあるとみられ、当局は今後も国外ルートを含む資金移動の解明と関係先の追及を継続するとしています。
