KZNホークス中佐、口座に説明不能の300万超入金でMadlanga委員会が追及
Madlanga委員会は、KZNホークスの中佐Deenadayalan Govenderの銀行口座に、2022年8月から2023年12月にかけて説明のつかない現金が数百万ランド規模で流入していた件について詳細な説明を求めました。委員会は、口座への流入額が被申告者の月々の手取りを大きく上回っている点を問題視しており、事実関係の解明を急いでいるという認識を示しました。
証拠担当のアドボケイトMatthew Chaskalsonは、ページ79の合計でおおむねR2.7百万が確認できる一方で、被申告者側が追加でR337,962の存在を開示したため、現時点で合算するとR3,050,574に達するとの計算を示し、その内訳と算出根拠を委員会に説明しました。Chaskalsonは、現金の流入が現金直接入金か、あるいはCassie Shamal-Naganを経由した経路によるかを含めて精査していると述べました。
前日に改めて委員会に出頭したGovender中佐は、レッカー車事業者Clive Naickerや有罪判決を受けた麻薬取引人Timmy Marimuthuとの関係についても追及を受け、委員会側は両者との関係性や取引の有無について裏付けを取る方針を示しました。Chaskalsonはさらに、委員会が複数の証人からの供述を求めることで資金移動がマネーロンダリングの可能性を示すかどうかを調べると述べ、書類照会や追加聴取を通じて更なる証拠の有無を確認する考えを示しました。
委員会は引き続き口座の流入経路や関係者の供述を精査し、収集した証拠に基づいて必要に応じて起訴や制裁を含む法的措置を検討する構えです。
